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预防电信诈骗,将风险管控到底

作者:尚通科技 发布时间:2017-10-23 10:59:40

现如今,我们已经处在各种各样广告宣传的包围中,400号码作为企业的名片,能让企业得到更优质性、多元化的宣传效果。但伴随着商业的发展,骗子们也盯上了这个“商机”。利用 400电话进行违法犯罪、诈骗等行为也是屡见不鲜。

近两年网络及电信类诈骗案件占所有诈骗类型的一半以上。2014年1月,女艺人汤唯在上海遭遇电话诈骗。2014年9月,香港影星李若彤又遭遇电话诈骗。再到2016年8月19日徐玉玉电信诈骗案,一度将电信诈骗推到舆论的风口浪尖,也让更多的人了解认识到了电信诈骗。

正因为“徐玉玉电信诈骗案”轰动全国,影响极大。公安部、工信部、国家工商总局联合出台了一系列整治行业政策,《工业和信息化部下发的关于进一步做好防范打击通讯信息诈骗相关工作的通知(工信部网安函[2015]601号)》、《电话用户真实身份信息登记规定(工信部第25号令)》、工商总局下发的《关于印发电话“黑卡”治理专项行动工作方案的通知》(工信部联保〔2014〕570号),为保障用户的通信及财产安全,进一步加强400业务管理,规范行业环境。

风险管控部

尚通科技作为企业通信与信息化服务提供商以及400通信行业的业内表率。已与全国30余家省市开通电信通讯资源合作,终端客户近20万,每天呼叫频次超过2000万,涵盖社会各行各业。面对海量资料信息,我们需要在保障客户信息安全的同时,也要保证每个号码的安全合法规范使用,所以对于资料审核以及风险把控这一块,有着专门的风险管控部门进行相应工作。

目前风险管控部工作主要从号码销售前和号码销售后几个方面进行。

1、制定完善的业务审核标准流程,严格按照流程规范操作。通过工商网、组织机构代码网等国家权威网站,核查企业注册号、法人名称、注册地址、有效期等主要信息是否与网站信息一致。如核实信息不一致或客户拒绝出示上述有效证件,或者使用伪造、过期的证件,均不予办理开号业务。同时新增身份证国政通核查,通过比对、核实身份证头像图片及文字信息,核实一致截图上传保存进行备案;如核实不一致,将不予通过,需重新的提有效正确的身份证,从而保证证件的真实性、有效性,防止冒用他人的身份证件或使用伪造、过期的身份证件。

2、号码开通后,部门内有不同的岗位按照标准及规范流程进行审核操作,定期会对号码进行回访、暗访、及时了解号码的使用情况。对有风险但尚未出现诈骗的号码进行重点监控,跟进。通过网络核查查询开号公司的400电话号码是否有负面信息曝光,并再次核实号码的实名制信息是否一致,从而保证400号码使用的合法性。

3、为彰显400号码使用的多样性,很多400电话号码都开通了增值业务。例如:基础彩铃、语音信箱、挂机短信等功能,我们都将对彩铃和短信内容进行审核。如发现有虚假宣传或者含有违法违规等内容的信息或网址链接,将会影响400号码的正常使用。

风险管控部门是公司重要的部门之一,在公司长远的发展中,占据着重要的地位。它肩负着为尚通业务发展保驾护航的使命,在变革的路上,我们始终坚信没有最好只有更好,风控人将坚定不移地把风险管控的职责发挥出极致。

在现有的风险管控体系上,更加人性化地站在客户的角度,通过运用更先进的技术手段,不断完善审核标准。我们将以最大的力量保障合作伙伴、客户、公司的长期利益!

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